?

Log in

No account? Create an account

Финансовые санкции Украины ПРОТИВ ЕС. - ruriktochkase

Dec. 20th, 2015

10:57 pm - Финансовые санкции Украины ПРОТИВ ЕС.

Previous Entry Share Next Entry


Финансовые санкции Украины ПРОТИВ ЕС.

НБУ сегодня разослал банкам письмо №25-02002/101317 ( http://minfin.com.ua/2015/12/18/12764396/ ). «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций». к таким индикатором отнесена ситуация при которой" •банк контрагента по финансовой операции зарегистрирован в странах Балтии (а сам клиент — резидент другой страны)." "По каждой валютной транзакции уполномоченные банки обязаны сформировать заключение об отнесении/не отнесении данной операции к категории подозрительных, которые подписываются руководителем соответствующего подразделения банка. "

Т.е. Украина, на данный момент в одностороннем и дискриминационном порядке вводит по отношению к части ЕС
режим который соответствует уровню проверки пересылки денег скажем в Сомали (т.е. режим соответствующий санкциям k территориям подозреваемым в спонсировании международного терроризма/представляющим угрозу гос. безопастности).

Скажите, Украина относит ЕС и её часть Прибалтику к перечню государств/земель от которых исходит повышенная угроза национальной безопасности?
Чего ожидают? Что будут теракты с использованием шахид-мобилей с эстонскими гонщиками за рулём?
Захват нэньки Эстонией с целью насильственного изъятия "усасно протифффных пукф" - "ж", "з", "б" и "в" из алфавита?
или Латвия собирается решить проблему санкций с помощью присоединения украинских земeль с видами ввести принудительное кормление шпротами на завтрак обед и ужин?

Кроме того решение об отнесении/не отнесении к подозрительной той или иной операции с частью ЕС, с Балтией передано БАНКАМ! Понимаете, очевидная функция которая во всех нормальных европейских, вменяемых системах относится к компетенции налоговой/гос. безопастности/финансовой полиции/ итд. возложена на... БАНК. Т.е. теперь банк может "чморить" клиента, хоть до потери пульса на основании одного лишь ПОДОЗРЕНИЯ, а если уж твой банк из Прибалтики, то ты просто ПОПАЛ! Возможно, что подозрение исчезнет сразу же после того как подозреваемые с банком "поделятся". А банкиры в свою очередь занесут чемоданчик к ...?

T.e. здесь реальных версии может быть три:
Чиновники Украины, они -
1. "д*билы бл*ть!"(ц.)
2. aгенты Путина
3. Страдают диким, бездонным приступом клептомании и им просто наср*ть на Евромайдан, на Украину, на ЕС, но и на РФ
и вообще на ВСЁ i BCEX лишь бы воровать больше, побольше и ЕЩЁ БОЛьШЕ?!


Лейдис & Джентс, что скажите?

Comments:

[User Picture]
From:vspvsp
Date:December 20th, 2015 10:17 pm (UTC)
(Link)
Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью.
Так что 1.
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:livejournal
Date:December 20th, 2015 10:48 pm (UTC)

Финансовые санкции Украины ПРОТИВ ЕС.

(Link)
User little_manul referenced to your post from Финансовые санкции Украины ПРОТИВ ЕС. saying: [...] Оригинал взят у в Финансовые санкции Украины ПРОТИВ ЕС. [...]
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:December 21st, 2015 10:02 pm (UTC)

Re: Финансовые санкции Украины ПРОТИВ ЕС.

(Link)
:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:ramanov
Date:December 20th, 2015 11:29 pm (UTC)
(Link)
а все три варианта никак нельзя? ну а больше конечно "д*билы бл*ть!"
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:livejournal
Date:December 20th, 2015 11:33 pm (UTC)
(Link)
Hello! Your entry got to top-25 of the most popular entries in LiveJournal in Ukraine!
Learn more about LiveJournal Ratings in FAQ.
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:December 21st, 2015 10:02 pm (UTC)
(Link)
:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:bass7013
Date:December 20th, 2015 11:35 pm (UTC)
(Link)
Больше склоняюсь к третьему варианту, скорее всего они подвержены заражению "бездонным приступом клептомании".
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:vitaliy0320
Date:December 21st, 2015 12:02 am (UTC)
(Link)
Ну точно не агенты Путина)
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:y_kulyk
Date:December 21st, 2015 12:13 am (UTC)
(Link)
"Лейдис & Джентс, что скажите?"
Скажу, что Вы взялись рассуждать о предмете, в котором не разбираетесь.

Банки Балтии грешат этим - открывают счета "резидентам других стран" по весьма упрощенной процедуре. Эти самые "резиденты других стран" (это эвфемизм такой) на самом деле банальные оффшорки, как правило кроме счета в банке ничего не имеющие.
"Свои" оффшорки со счетами в странах Балтии весьма популярны как у бизнесменов из России, так и из Украины. Секретом это не является и, соответственно, службы финмониторинга это бдят (все службы, и российские тоже).

Что касается банков стран Балтии, то они с этим тоже имеют проблемы. Их бдят ЕСовские службы, периодически предъявляют претензии, банки там какие-то мероприятия реализуют (якобы исправляются), того "беспредела" и раздолья, которые были лет 10 назад там сейчас нет, но сама система никуда не делась, продолжает функционировать. И данное требование НБУ как раз и направлено на предупреждение вывода валюты в оффшорки.
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:lider99
Date:December 21st, 2015 12:18 am (UTC)
(Link)
Да у нас экономически дебильное правительство им уже все неоднократно об этом говорили, но они как оглохли.
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:sertop
Date:December 21st, 2015 01:11 am (UTC)
(Link)
Теперь и ЕС виноваты.
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:tam_gde_svoboda
Date:December 21st, 2015 02:52 am (UTC)
(Link)
Чиновники Украины реально дебилы неопределившиеся какие-то
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:drumsmen
Date:December 21st, 2015 02:52 am (UTC)
(Link)
Не слышала о таком и в данном вопросе не разбираюсь....
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:lukilukii
Date:December 21st, 2015 04:21 am (UTC)
(Link)
Я не слышал такого
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:nathoncharova
Date:December 21st, 2015 05:58 am (UTC)
(Link)
возможно кому-то и интересна эта информация, но только не мне...
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:margosafronova
Date:December 21st, 2015 06:13 am (UTC)
(Link)
Конечно, наши агенты!) Которым платите вы!
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:rama909
Date:December 21st, 2015 06:21 am (UTC)
(Link)
3. Страдают диким, бездонным приступом клептомании и им просто наср*ть на Евромайдан, на Украину, на ЕС, но и на РФ
и вообще на ВСЁ i BCEX лишь бы воровать больше, побольше и ЕЩЁ БОЛьШЕ?!
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:biboroda
Date:December 21st, 2015 07:00 am (UTC)
(Link)
не надо так за нас переживать, помогите себе, а то с такой желчью можно только себе навредить)))
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:krambambyly
Date:December 21st, 2015 08:19 am (UTC)
(Link)
Мира всем желаю, Новый 2016 год уже на пороге.
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:alexkussul
Date:December 21st, 2015 10:31 am (UTC)
(Link)
Банки Прибалтики - известная отмывочная фабрика, отношение к ним во всех странах довольно подозрительное, только в разной мере это выражается.
Вброс неплохой, но все равно дырявый.
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:universal_inf
Date:December 21st, 2015 11:41 am (UTC)
(Link)
Надо послушать Минфин, прежде чем делать выводы. Ситуация, которая описана в постановлении, практически всегда означает мухлеж, выведение денег в оффшор и уход от налогов. Такие меры есть у многих стран ЕС, а в США таких запретов вообще миллион.
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:andrey100_500
Date:December 21st, 2015 02:14 pm (UTC)
(Link)
одно из великого множества подтверждений свидомости хунты.
(Reply) (Thread)